本公司及董事聚集体成员担保新闻披露的实质切实、切实、完善，没有子虚 纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　因平时筹划临蓐必要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）估计2024年度与贵港金能新能源有限公司（以下简称“贵港金能”）及其子公司、河北上电能辉新能源开拓有限公司（以下简称“上电能辉”）及其子公司、广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司（以下简称“赣辉新能”）及其子公司、长投能辉（上海）新能源技巧有限义务公司（以下简称“长投能辉”）及其子公司、河南宝城新能源科技有限公司及其子公司（以下简称“宝城新能”）发寿辰常合系买卖，买卖总金额不高出公民币79,000万元。2023年度公司本质发作同类平时合系买卖总金额29,697.63万元（见后表注）。

　　公司于2024年3月25日分袂召开第三届董事会第二十五次聚会、第三届监事会第十七次聚会审议通过了《合于2024年度平时合系买卖估计的议案》，合系董事张健丁、岳恒田、李万锋回避表决，其余董事6票批准、0票驳倒、0票弃权，本议案正在提交董事会审议前仍旧独立董事特理解议审议通过，保荐机构宣布了批准的核查定见。

　　营业起色处境、招投标处境、合同履行进度等身分确定im电竞，拥有较 大不确定性，导致本质发作额与估计金额存正在肯定区别。

　　公司独立董事对平时合系买卖本质 发作处境与估计存正在较大区另表说 明（如合用）

　　公司2023年度合系买卖估计额度是与合系方或许发作营业 的上限金额估计，本质发作金额遵循合同订立、项目发展处境， 拥有较大不确定性，因而本质发作金额与估计金额存正在区别，属 于平常的筹划行动。公司合系买卖本质发作额未高出估计额度， 买卖合理、平允，不存正在损害公司和股东便宜，奇特是中幼股东 便宜的境况，亦不会对公司的独立性出现宏大影响。

　　注：1、上述表中截至披露日已发作金额、2023年平时合系买卖本质发作金额未经审计。

　　2、“云南金能”指“云南金能新能源有限公司”，于2022年3月12日树立，曾为公司持股49%的合营企业，公司基于审慎商量（从管帐角度）正在退出前按合系方披露，其不属于《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》所界说的合系方，公司已于2023年9月25日退出该企业，之后不再认定其为合系方。上述云南金能本质发作金额为2023年度金额。上年度公司本质发作同类平时合系买卖总金额包罗云南金能通盘年度买卖金额。

　　主买卖务：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；供电营业；水力发电。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可展开筹划举止，实在筹划项目以合连部分允许文献恐怕可证件为准）日常项目：风力发电技巧效劳；太阳能发电技巧效劳；发电技巧效劳；新兴能源技巧研发；技巧效劳、技巧开拓、技巧商榷、技巧相易、技巧让与、技巧施行。（除依法须经允许的项目表，凭买卖牌照依法自立展开筹划举止）

　　注册所在：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道890-6号(二筑开拓区，五楼)

　　2、与上市公司的合系联系：贵港金能为公司持股50%的合营企业。公司董事李万锋担负贵港金能的董事，依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》7.2.3条第（三）项轨则，贵港金能为公司的合系法人。

　　3、履约才略认识：贵港金能不是失信被履行人，贵港金能的紧要股东之一广西金元南方新能源有限公司为国度电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司的全资子公司，声誉优良，具备平常履约才略。

　　主买卖务：新能源技巧施行效劳。新能源技巧、生物质技巧、发电技巧开拓、技巧效劳；筑设工程施工；电气安设效劳；蓄电池租赁；光伏发电兴办租赁；新闻商榷效劳（不含许可类新闻商榷效劳）；环保商榷效劳；电动汽车充电根本措施运营；工程管束效劳；工程技巧效劳；节能管束效劳；合同能源管束；供暖效劳；齐集式迅疾充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次欺骗（不含紧张废料筹划）；对表承包工程；企业管束；电力临蓐及发售。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可展开筹划举止）

　　2、与上市公司的合系联系：上电能辉为公司持股50%的合营企业。公司合伙本质限造人之一、董事张健丁担负其董事长，依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》7.2.3条第（三）项轨则，上电能辉为公司的合系法人。

　　3、履约才略认识：上电能辉不是失信被履行人，上电能辉的紧要股东之一国电投长江生态能源有限公司为上海电力股份有限公司的属下企业，声誉优良，具备平常履约才略。

　　主买卖务：发电、输电、供电营业;发电营业、输电营业、供（配）电营业; 注册所在：广州市云汉区临江大道3号2901房自编C（仅限办公）

　　2、与上市公司的合系联系：公司董事岳恒田过去12个月内担负穗发能辉董事，公司董事李万锋担负其董事，依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》7.2.3条第（三）项轨则，穗发能辉为公司的合系法人。

　　3、履约才略认识：穗发能辉不是失信被履行人，穗发能辉的紧要股东股份有限公司，声誉优良，具备平常履约才略im电竞。

　　主买卖务：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业;供暖效劳;输电、供电、受电电力措施的安设、维修和试验。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可展开筹划举止，实在筹划项目以合连部分允许文献恐怕可证件为准）日常项目：蓄电池租赁;光伏发电兴办租赁;新闻商榷效劳（不含许可类新闻商榷效劳）;环保商榷效劳;电动汽车充电根本措施运营;工程管束效劳;工程技巧效劳（经营管束、勘测、打算、监理除表）;节能管束效劳;合同能源管束;齐集式迅疾充电站;新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次欺骗（不含紧张废料筹划）;技巧效劳、技巧开拓、技巧商榷、技巧相易、技巧让与、技巧施行。（除依法须经允许的项目表，凭买卖牌照依法自立展开筹划举止）

　　注册所在：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道844号（万港城）6幢201号

　　2、与上市公司的合系联系：赣辉新能为公司持股40%的联营企业，公司基于审慎商量，按合系方披露。

　　3、履约才略认识：赣辉新能不是失信被履行人，赣辉新能的紧要股东之一为江西国电投新能源起色有限公司，声誉优良，具备平常履约才略。

　　主买卖务：日常项目：太阳能发电技巧效劳；储能技巧效劳；新能源汽车换电措施发售；充电桩发售；工程技巧效劳（经营管束、勘测、打算、监理除表）；供运用仪器仪表发售；技巧效劳、技巧开拓、技巧商榷im电竞、技巧相易、技巧让与、技巧施行；智能输配电及限造兴办发售；糊口垃圾经管装置创筑；合同能源管束；工程管束效劳；货品进出口；技巧进出口。（除依法须经允许的项目表，凭买卖牌照依法自立展开筹划举止）

　　2、与上市公司的合系联系：长投能辉为公司持股51%的合营企业。公司董事袁峻巍担负其董事im电竞，依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》7.2.3条第（三）项轨则，长投能辉为公司的合系法人。

　　3、履约才略认识：长投能辉不是失信被履行人发电设备发电设备，其紧要股东之一长江绿色能源投资（上海）有限公司是长江绿色起色投资基金合股企业（有限合股）创议设立的洁净能源资产投资平台，长投能辉及其子公司依法存续且平常筹划，具备平常履约才略。

　　主买卖务：许可项目：道途货品运输（不含紧张货品）（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可展开筹划举止，实在筹划项目以合连部分允许文献恐怕可证件为准）日常项目：国内货品运输署理；泊车场效劳；储能技巧效劳；新能源汽车换电措施发售；新能源汽车电附件发售；新能源汽车临蓐测试兴办发售；新能源原动兴办创筑；新能源汽车整车发售；新能源原动兴办发售；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次欺骗（不含紧张废料筹划）；蓄电池租赁；汽车零配件零售；电子产物发售；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；告白打算、署理；告白造造；平面打算；广揭发表（除依法须经允许的项目表，凭买卖牌照依法自立展开筹划举止）

　　注册所在：河南省信阳市罗山县优秀创筑业开拓区站前西途电子元器件资产园B9号楼

　　2、与上市公司的合系联系：公司通过全资子公司河南能辉绿电科技有限公司持有宝城新能49%股权，公司监事颛海涛担负其董事兼总司理，依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》7.2.3条第（三）项轨则，宝城新能为公司的合系法人。

　　3、履约才略认识：宝城新能的本质限造人工河南省信阳市罗山县财务局，设立方针是正在罗山县域内激动以电动重卡充换电为重心的新能源车辆充换电站设立与电动重卡充换电运营，宝城新能不是失信被履行人，具备平常履约才略。

　　上述合系买卖紧要为公司平时筹划和营业起色必要，订价服从公正、合理的法则，以插手招投标墟市竞价或参照墟市平允价钱程度由两边合伙商定im电竞，合系买卖价钱平允im电竞。

　　正在上述估计金额畛域内，由两边依照本质处境签订合同并奉行合连权力和职守，以本质发作的金额结算。

　　2024年度估计发作的合系买卖有利于发扬与协作方的营业协同效应发电设备，鼓吹公司主买卖务的起色，提拔重心角逐力，对公司临蓐筹划不组成倒霉影响或损害公司便宜。

　　正在招投标墟市竞价或墟市平允价钱程度的根本上，公司将本着价钱平允，定司和股东便宜的境况，不会影响公司独立性，亦不会对合系方出现依赖性。

　　公司于2024年3月25日召开第三届董事会第一次独立董事特理解议，审议通过了《合于2024年度平时合系买卖估计的议案》：

　　正在召开本次董事会前，咱们讲究阅读了本次合系买卖的相合文献：公司2024年度估计发作的平时合系买卖属于平常筹划举止，有利于进一步巩固公司主买卖务，买卖订价法则平允、合理，不存正在损害公司及股东便宜，奇特是中幼股东的便宜的境况。因而，咱们相似批准将该议案提交公司第三届董事会第二十五次聚会审议，合系董事需回避表决发电设备。

　　经核查，保荐机构以为，本次合系买卖仍旧公司第三届董事会第二十五次聚会、第三届监事会第十七次聚会审议通过，合系董事回避了表决，独立董事认同本次合系买卖事项并出具了批准的独立定见，并将提交股东大会审议，决定标准适应《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司楷模运作》、《公司章程》及公司合系买卖管束轨造等合连轨则；本次合系买卖基于公司筹划管束必要而实行，合系买卖订价服从墟市化法则，不存正在损害公司及非合系股东便宜的境况。保荐机构对公司本次合系买卖事项无反对，本次合系买卖事项尚需公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司合于上海能辉科技股份有限公司2024年度平时合系买卖估计的核查定见》能辉科技(301046im电竞)：2024年度平日相闭业务估计